AML - KAR-oppslag Kontonummer
Som ledd i hvitvaskingsarbeidet kan det i Kundesjekk foretas kontroll av hvem som er eier av en bankkonto inne i Kundeportalen. Kar er en oversikt over norske betalingskontoer (Konto- og AdresseringsRegister). Dette forutsetter at det tegnes eget abonnement, noe som foretas inne i portalen til Kundesjekk.
Når abonnementet er aktivt kan det foretas oppslag på organisasjon/person og kontonummer, og systemet foretar en kontroll på at kontonummeret faktisk tilhører oppgitt organisasjon/person. Oppslaget kan tas ut i pdf og vedlegges som dokumentasjon.
Mulige bruksområder:
- kontroll av bankkonto ved nyansettelser, eller når en ansatt endrer konto.
- kontroll av bankkonto ved nytt kontonummer på mottatte faktura eller andre utbetalinger.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse